Jaarverslag 2010
print
Transparantie
Corporaties staan in de schijnwerpers als het gaat om integriteit, professionaliteit en good governance. Wij willen tijdig constateren waar zich afwijkingen voordoen en zonodig bijsturen. Wij werken aan een control frame work dat ervoor zorgt dat zowel op afdelingsniveau als op organisatieniveau een In Control Statement (ICS) afgegeven kan worden.
De grootste bedragen worden de komende jaren geïnvesteerd in vervangende nieuwbouw en verbeteringen van het bezit. De Sleutels loopt het grootste risico op het overschrijden van budgetten en de planning. In 2010 hebben wij een professionaliseringsslag gemaakt op het beheersen hiervan. Per kwartaal wordt intern gerapporteerd over mogelijke afwijkingen en de beheersmaatregelen die zijn genomen. Om de investeringsopgave de komende jaren veilig waar te maken wordt onverkort gestuurd op de balans tussen investeren en desinvesteren.
Benchmark WoonBench/aeDex/IPD
In 2010 heeft de Sleutels voor het tweede jaar deelgenomen aan een benchmark (een vergelijkend onderzoek) met meerdere corporaties. De achtergrond voor deelname aan deze benchmark (de WoonBench) is onze focus op verbeteren. We hebben onder andere ons kostenniveau vergeleken met dat van onze branchegenoten. Hieruit is gebleken dat wij in de middenmoot vallen, zowel voor de efficiency van processen als de hoogte van onze kosten.
Een aantal processen (verhuur/mutatieproces, Voorzieningen op Verzoek, verkoopproces en klachtenproces) zijn in 2010 verbeterd op efficiency en klantgerichtheid. De verbeteringen in de processen zijn doorgevoerd. Daarnaast zijn tijdens een intern voorlichtingstraject alle afdelingen meer kostenbewust gemaakt. Bij dit traject zijn de uitkomsten van de benchmarks als uitgangspunt genomen. Uit de WoonBench en een andere benchmark, de aeDex/IPD, blijkt ook dat onze directe uitgaven en gerelateerde bedrijfskosten die zijn gemoeid met ons onderhoud, relatief hoog liggen. De uitkomsten van de benchmarks zijn gebruikt als input voor ons onderhoudsbudget voor 2011 en de meerjarenbegroting.
Wij stellen ons ten doel in 2015 onze uitgaven zo te beheersen dat we tot de beste 50% van onze mede-benchcollega’s behoren. Onze omgeving ( economische situatie, regelgeving, landelijk, regionaal of plaatselijk beleid, enz.) verandert continu. Dat betekent dat de Sleutels zich flexibel opstelt en haar beleid en processen aanpast als dat wenselijk en/of noodzakelijk is. Dat laten we zien en daar overleggen we over. Ook in 2011 nemen we deel aan de WoonBench en aeDex/IPD, zodat we onze prestatie op de langere termijn in verhouding met de andere corporaties kunnen volgen en permanent verbeteren.
Balanced Score Card
Bij het opstellen van het nieuwe ondernemingsplan heeft de organisatie in 2010 een Balanced Score Card (BSC) ingericht. De kracht van de BSC is dat het de organisatie ‘dwingt’ om de strategie duidelijk te formuleren, deze centraal te stellen en om te zetten in actie door middel van strategiekaarten en een set met indicatoren.
Doelstelling van het gebruik van de BSC is scherp krijgen wat onze lange termijn doelstellingen zijn en deze doorvertalen naar korte termijn doelstellingen.
De BSC is onderverdeeld in twee deelprojecten; de strategiekaart en het rapportagemodel. De strategiekaart is gelijktijdig ontwikkeld met het opstellen van het ondernemingsplan 2011-2015. De strategiekaart is een hulpmiddel waarmee we in onderlinge samenhang onze plannen in kaart brengen voor de komende jaren. Met het inrichten van de strategiekaart zorgen we dat ons ondernemingplan voldoende SMART is opgesteld. Jaarlijks herijken en analyseren we de strategiekaart aan de hand van interne en externe ontwikkelingen, indien gewenst stellen we onze strategie bij en leggen deze vast in de strategiekaart.
Met het rapportagemodel brengen we jaarlijks in kaart of we op koers zijn bij het realiseren van het ondernemingsplan. Met behulp van een rapportagemodel brengen we de realisatie van het ondernemingsplan in kaart. Dit geeft een helder beeld over waar we op koers zijn en waar we bijsturen.
De BSC wordt gebruikt voor borging van onze strategie op de lange termijn. Voor de korte termijn worden de doelstelling vastgelegd in de jaarplannen. Met de lange termijn focus in de BSC en de korte termijn focus in de jaarplannen borgen we de realisatie van ons ondernemingsplan.
Jaarverslag openbaar
Wij hechten er veel belang aan dat ook externe instanties onze bedrijfsvoering in relatie tot transparantie en goed bestuur toetsen. Naast de visitaties (in 2011 laten wij ons visiteren, in 2010 zijn de voorbereidingen daarvoor gestart) laten wij ons jaarverslag jaarlijks toetsen (Glazen Huis) waarbij wij ons, ondanks onze huidige goede score, tot doel hebben gesteld jaarlijks een beter resultaat te boeken. Het jaarverslag 2010 wordt digitaal verspreid en is voor iedereen via internet te downloaden.